SARMIENTO PALACE HOTEL S.A.

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Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 9 de enero de 2018, a las

12 horas, en la sede social de la calle Sarmiento 1953/55, CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1) Elección

de dos accionistas que firmaran el acta de asamblea. 2) Elección del Directorio para su inscripción de acuerdo

al art. 60 de la ley 19.550 por el término de 3 (tres) ejercicios. 3) Consideración y aprobación de los documentos

prescriptos por el art. 234 inc 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio N° 27 cerrado el 31/08/2017. 4)

Designación de apoderados para el trámite. El Directorio.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 121 de fecha 02/10/2017 Oscar Adrian Seco

Fernandez - Director Suplente en ejercicio de la presidencia

e. 21/12/2017 N° 99036/17 v. 28/12/2017