CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrarse el día 6 de febrero a las 12:00 horas,

en la sede social sita en Av. Alicia M. de Justo 240 Piso 3° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el

siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la creación de un

programa global de emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, con o sin garantía,

a emitirse en una o más clases y/o series por hasta un monto máximo en circulación en cualquier momento

durante la vigencia del programa de US$ 300.000.000,00 (o su equivalente en otras monedas), con posibilidad de

re-emitir las clases y/o series que se hayan amortizado, de conformidad con las disposiciones de la Ley N° 23.576

de Obligaciones Negociables, sus modificatorias y demás regulaciones aplicables, incluyendo las normas de

la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) (el “Programa”). 3) Consideración de la co-emisión de obligaciones

negociables tanto en los mercados locales como internacionales, simples (no convertibles en acciones), con o

sin garantía de terceros y, en el marco de la Ley 23.576 de Obligaciones Negociables, modificada por la Ley

23.962 y sus reglamentarias y de conformidad a las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013)

por un monto nominal máximo en circulación en cualquier momento de hasta U$S 300.000.000,00 en dólares

estadounidenses o en otras monedas (las “Obligaciones Negociables”), a través de una co-emisión entre Camuzzi

Gas Pampeana S.A. y una o más compañías del mismo Grupo Económico, incluyendo pero sin limitación, co-emitir

junto con Camuzzi Gas del Sur S.A. (las “Co-Emisoras”). 4) Consideración de la solicitud de autorización para (a)

la creación del Programa y de la oferta pública de las clases y/o series que se emitan o co-emitan oportunamente

bajo el mismo ante la CNV; y (b) el listado y/o negociación de las obligaciones negociables que se emitan o co-

emitan bajo el Programa ante el ByMA a través de la BCBA, el MAE y/o cualquier mercado de valores de Argentina

y/o del exterior. 5) Delegación facultades en el Directorio. Nota1: Los Accionistas cuyo registro de acciones sea

llevado por la Caja de Valores S.A., deberán presentar la constancia de sus respectivas cuentas, y aquellos cuyo

registro escritural es llevado por la Sociedad tendrán que cursar comunicación de asistencia, ambos hasta el 31

de enero, en Av. Alicia Moreau de Justo 240 piso 3, CABA, de 9 a 17 hs. Nota 2: La documentación a considerar se

encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en Av. Alicia Moreau de Justo 240 piso 3, CABA, de 9 a 17 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 384 de fecha 20/04/2017 Alejandro Macfarlane

- Presidente

e. 26/12/2017 N° 100056/17 v. 02/01/2018