JORGE L. TOLOSA S.A.

JORGE L. TOLOSA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Convocase

a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 19 de Enero de 2018,

a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la sede social calle

Lavalle 1536 Piso 2 Oficina 5 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1)

Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios

económicos finalizados con fechas 31 de Diciembre de 2012, 31 de Diciembre de 2013, 31 de Diciembre de

2014, 31 de Diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2016; 2) Consideración de las razones de la convocatoria

a asamblea general ordinaria y Extraordinaria fuera del plazo legal; 3) Determinación de la modalidad para

presentar las Memorias correspondientes a los ejercicios económicos finalizados con fechas 31 de Diciembre

de 2012, 31 de Diciembre de 2013, 31 de Diciembre de 2014, 31 de Diciembre de 2015; y al 31 de Diciembre

de 2016 4) Consideración del destino a dar a los resultados de los ejercicios económicos cerrados con fechas

31 de Diciembre de 2012, 31 de Diciembre de 2013, 31 de Diciembre de 2014, 31 de Diciembre de 2015 y

31 de diciembre de 2016; 4) Consideración de la gestión del Directorio y su retribución correspondiente a

los ejercicios económicos finalizados con fechas 31 de Diciembre de 2012, 31 de Diciembre de 2013, 31 de

Diciembre de 2014, 31 de Diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2016; 5) Elección de 1 Director titular y 1

Director suplente, por el plazo de tres Ejercicios; 6); Designación de dos accionistas para firmar el acta. Las

Memorias, Inventarios, Balances Generales, Estados de Resultados, Estados de Evolución del Patrimonio

Neto, Estados de Flujo de Efectivo y las notas y anexos correspondientes a los ejercicios económicos

finalizados con fechas 31 de Diciembre de 2012, 31 de Diciembre de 2013, 31 de Diciembre de 2014, 31 de

Diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2016 obran a disposición de los accionistas en Lavalle Nº 1536, piso

2º Of. “5” Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del día 15 de Enero de 2018, de lunes a viernes de 10:00

a 15:00 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA DE FECHA 09/04/2013 de fecha

Jorge Luis Tolosa - Presidente

e. 27/12/2017 N° 100576/17 v. 03/01/2018