RUIZ PEREZ Y CIA S.A.A.G.C.I. E.I

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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de Enero de 2018 en el domicilio legal sito en calle

Uruguay nº 229, Piso 2, Oficina 23/24 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 09 y 10 hs. en primera y

segunda convocatoria para considerar el siguiente orden del día: 01. Designación de dos accionistas parar firmar el

acta. 02. Consideración de la documentación relativa al artículo nº 234 Incido 1 de la ley 19550 del ejercicio Nº 64

cerrado al 30 de Junio de 2017. 03. Consideración de la actuación del Directorio y actuación de la Sindicatura. 04.

Distribución de Dividendos y Honorarios de Directorio. 05. Designación de Sindico Titular y Suplente. Aprobado

todo por unanimidad se da por concluida la reunión. El Directorio

Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria N° 65 de fecha 15/10/2014 Jorge

Federico Agustín RUIZ PEREZ - Presidente

e. 27/12/2017 N° 100637/17 v. 03/01/2018