MARITIMA HEINLEIN S.A.

MARITIMA HEINLEIN S.A.

MARITIMA HEINLEIN S.A. Maritima Heinlein S.A. Convocatoria Se convoca a Asamblea General Ordinaria de

accionistas para el día 12 del mes de enero de 2018, en primera y segunda convocatoria a las 10.00 y 11.00 horas

respectivamente en la calle Perú N° 359 Piso 13 Oficina 1301 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar

el siguiente Orden del día: 1) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta. 2) Consideración de los

documentos previstos en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el

30 de septiembre de 2017. 3) Aprobación de la gestión del Directorio. 4) Distribución de utilidades. 5) Dividendos

6) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de

2017 por $ 11.102.984,06, en exceso del límite del 25% de las utilidades conforme al artículo 261 de la Ley 19550.

Para su consulta, se encuentra a disposición de los asociados y, en la sede social, la memoria, balance general,

inventario, cuadro, anexos e informe de auditor correspondiente al ejercicio a considerar, junto con fotocopias

de tales instrumentos para ser retiradas por los socios. Para participar de la asamblea, los señores accionistas

deberán cursar comunicación a la sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada

para su realización.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 24/08/2017 Alberto José Servidio -

Presidente

e. 21/12/2017 N° 99298/17 v. 28/12/2017