N° 101014/17 Aviso del Boletín Oficial
RED CELESTE Y BLANCA S.A.
Texto del aviso
RED CELESTE Y BLANCA S.A.
Se informa que en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de fecha 24 de febrero de 2017, se
resolvió la modificación de los artículos 11 y 16 del Estatuto Social relativo a la Administración y Dirección de la
Sociedad y de la Fiscalización, resultando: “ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La administración y representación de
la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por el número de miembros que fija la asamblea entre uno
(1) a once (11) titulares y uno o más suplentes, que deberá elegir la Asamblea para subsanar la falta de directores,
los que incorporarán al Directorio por el orden de su designación. El término de su elección es de un ejercicio. La
Asamblea fijará el número de directores, así como su remuneración. El directorio funcionará con la mitad más uno
de sus Titulares y resolverá por mayoría de las presentes.” y “ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: La fiscalización de la
Sociedad estará a cargo de 4 síndicos titulares e igual número de síndicos suplentes designados por la Asamblea
Ordinaria para integrar la Comisión Fiscalizadora. Los síndicos durarán en sus cargos un ejercicio, serán elegidos
y cumplirán su cometido en la forma y oportunidad y con los alcances previstos por la ley 19.550. La Comisión
fiscalizadora deberá reunirse cada tres meses con la presencia de todos sus miembros titulares. Las decisiones
se tomarán por mayoría absoluta. Los miembros de la comisión fiscalizadora elegirán un Presidente para que los
represente ante el directorio. En caso de vacancia, ausencia, o impedimento temporal o definitivo del presidente;
sus miembros designarán al reemplazante. La comisión fiscalizadora llevara un libro de actas especial donde se
transcribirán las deliberaciones y decisiones adoptadas”. Autorizado según instrumento privado acta de Asamblea
de fecha 24/02/2017
Andrea Teresa Silva Ehman - T°: 67 F°: 35 C.P.A.C.F.
e. 28/12/2017 N° 101014/17 v. 28/12/2017