TIMANA S.A.

TIMANA S.A.

Por Esc. 337 Fº 1.042 del 22/12/2017, Reg. 434 CABA se transcribió: 1) Acta de Asamblea General Ordinaria

Unánime nº 9 de fecha 10/11/2017 que se aprobó: a) aceptar las renuncias del Director Titular Presidente Matías

David Taub y de la Directora Suplente Natalia Regina Masciulli; b) elegir un nuevo directorio su distribución y

aceptación de cargos, por 3 ejercicios, quedando el Directorio: Directora Titular Presidente: Beatriz María Raquel

MAZAEDA y Director Suplente: Norberto Oscar CABONA; c) cambiar el domicilio de la sede social a la calle Raul

Luasana 3362, 2º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que no implica reforma del Estatuto; y 2) Acta de

Directorio Nº 35 del 10/11/2017, en la que consta: a) Que los Directores designados constituyen domicilio especial

en calle Raul Luasana 3362, 2º Piso, C.A.B.A. y b) Que el directorio anterior electo por Asamblea del 23/10/2016,

no inscripto, integrado por Director Titular Presidente Matías David Taub y por la Directora Suplente Natalia Regina

Masciulli, han cesado en sus funciones a partir del 10/11/2017, fecha en la que la Asamblea Ordinaria unánime

aceptó sus renuncias y se eligió el nuevo Directorio.- Escribano Adscripto Leandro Adrián CORVALAN OLIVERA,

Matrícula 5293, Registro 434 C.A.B.A.

Autorizado según instrumento público Esc. Nº 337 de fecha 22/12/2017 Reg. Nº 434

Leandro Adrian Corvalan Olivera - Matrícula: 5293 C.E.C.B.A.

e. 28/12/2017 N° 100994/17 v. 28/12/2017