MONTAÑA ALTA S.A.

MONTAÑA ALTA S.A.

Por acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 28/11/2017 se resolvió por unanimidad:

a) modificar el Artículo 6 del estatuto social en cuanto a la garantía de los directores, quedando el mismo

redactado en los siguientes términos: “SEXTO: La dirección y la administración de la sociedad están a

cargo del directorio, integrado por uno a cinco titulares, pudiendo la asamblea elegir igual o menor número

de suplentes, los que se incorporarán al directorio por el orden de su designación. Mientras la sociedad

prescinda de la sindicatura, la elección de uno o más suplentes será obligatoria. El término de su elección es

de tres ejercicios. La asamblea fijará el número de directores y su remuneración. El directorio sesionará con la

mayoría absoluta de sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes; en caso de empate el presidente

desempatará votando nuevamente. En su primera reunión designará un presidente, pudiendo, en caso de

titulares, designar un vicepresidente que suplirá al primero, en su ausencia o impedimento. El directorio tiene

amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poder especial a tenor del art.

1881 del Código Civil y del art. 9 del decreto ley 5965/63. Podrá especialmente operar con toda clase de

bancos, compañías financieras o entidades crediticias, oficiales o privadas; dar o revocar poderes, especiales

o generales -sin perjuicio de lo previsto en el art. 266 de la ley 19.550- judiciales, de administración u otros,

con o sin facultad de sustituir; iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales, y realizar

todo acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad. La representación legal

corresponde al presidente del directorio o al vicepresidente en su caso. Los directores titulares deben prestar

garantía por el desempeño de sus funciones, la que deberá ajustarse como mínimo a los recaudos de monto,

forma y vigencia que establezca la normativa vigente en la materia.” b) revocar el cargo de Director Suplente

del Sr. Claudio Alberto Zamoszczyk, quien había sido designado por la Asamblea General Ordinaria N° 8 de

fecha 20 de abril de 2015; y c) designar al Sr. Roberto Ares como Director Titular y Presidente, al Sr. Francisco

Lamperti como director titular y Vicepresidente y al Sr. Rodolfo Romero como Director Suplente. Todos

los directores aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio especial en Jerónimo Salguero 1321, CABA.

Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio N° 35 de fecha 21/11/2017 y Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria N° 9 de fecha 28/11/2017

Dolores Gallo - T°: 78 F°: 208 C.P.A.C.F.

e. 29/12/2017 N° 101930/17 v. 29/12/2017