NEXO ENERGIA S.A.

NEXO ENERGIA S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el 17 de enero de 2018, a las

11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social sita en

Tucumán 994, piso 7°, ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos

accionistas para suscribir el acta de la Asamblea; 2°) Aumento de capital social en exceso del quintuplo. Determinación

de monto, prima de emisión y modos de integración. Reforma del estatuto social en relación al capital social; 3°)

Composición del Directorio. Determinación del número y designación de directores. Reforma del estatuto social en

relación a la composición y designación del directorio; 4°) Ratificación de lo actuado por el Directorio en relación a la

propuesta del Programa Renovar ronda 2.0. Adquisición de subsidiaria, suscripción de acuerdos de suscripción de

acciones y acuerdo de accionistas; 5°) Reforma del objeto social; y 6°) Otorgamiento de autorizaciones para IGJ.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de

asistencia en la sede social, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a

Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se

realizará de lunes a viernes, de 11 a 17hs, en la sede social.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 27/04/2017 Pedro Llauro - Presidente

e. 28/12/2017 N° 101313/17 v. 04/01/2018