FORESTAL SAN FERNANDO S.A.

FORESTAL SAN FERNANDO S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de FORESTAL SAN FERNANDO S.A. a la Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el día 16 de enero de 2018 a las 10.00 horas, en Bartolomé Mitre Nº 3646, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar

el Acta de Asamblea; 2) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inc. 1ro.) de la Ley

19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2017; 3) Consideración de las remuneraciones

al Directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de agosto de 2017 (Artículo 261 de la Ley

Nº 19.550); 4) Destino del resultado del ejercicio; 5º) Aprobación de la gestión del directorio. 6º) Consideración

de la renuncia presentada por el Directorio actual. En su caso fijación del número de directores y elección de los

mismos por dos ejercicios

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA NRO. 20 de fecha 31/10/2016

Alicia Isabel Sempere - Presidente

e. 27/12/2017 N° 100786/17 v. 03/01/2018