SOLER5889 S.A.

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Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en Cerrito 836, 7º piso de C.A.B.A. –sede

distinta al domicilio social– el día 23 de enero de 2.018 a las 10 hs en primera convocatoria y a las 12 hs en

segunda convocatoria, a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de 2 accionistas para firmar

el Acta. 2) Consideración de la asamblea por haber sido llamado fuera del término legal. 3) Consideración de la

documentación requerida en el art. 234 inciso 1) de la ley 19550 correspondiente a los ejercicios económicos

finalizados el 30.11.2014; 30.11.2015; y 30.11.2016. 4) Aprobación de los balances presentados. 5) Consideración

de la Gestión del Directorio. 6) Elección de miembros del Directorio. 7) Ratificación de Asambleas Ordinarias

celebradas los días 08.11.12; 09.08.13; 15.08.13 y 31.03.14. 8) Aumento del Capital Social para su giro comercial

y conforme los pasivos de la sociedad; 9) Consideración de la marcha de la empresa y toma de medidas para

liquidar los activos en caso de no ser aptos para el desarrollo de una actividad comercial. 10) Autorización para

realizar los trámites ante las reparticiones correspondientes.

Designado según instrumento público Esc. Nº FOLIO 500 de fecha 15/05/2012 Reg. Nº 531 Jose Francisco Cardozo

- Presidente

e. 04/01/2018 N° 194/18 v. 10/01/2018