VALLES MENDOCINOS SA

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Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que tendrá lugar en la sede social, sita en Bartolomé Mitre 401,

Piso 4°, CABA, el 18/01/2018, a las 11:00 hs. en primera convocatoria, y a las 12:00 hs. en segunda convocatoria,

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar al acta; 2) Motivos de la

convocatoria de la presente Asamblea fuera del término legal; 3) Consideración de la documentación del Artículo

234 inciso 1 de la ley 19.550, e informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico

cerrado al 30 de junio de 2016; 4) Consideración de los resultados correspondientes al ejercicio económico cerrado

al 30 de junio de 2016. Su destino; 5) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio correspondientes

al ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2016; 6) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora

correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2016; 7) Consideración de los honorarios del

Directorio por el ejercicio bajo tratamiento; 8) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el

ejercicio bajo tratamiento; 9) Renuncia del Sr. Gerardo Francisco Morrow a su cargo de Presidente del Directorio;

10) Elección de director titular en reemplazo del renunciante; 11) Renuncia del Síndico Titular Tomás Félix Elizalde y

del síndico suplente Gustavo Eduardo María Casares como miembros de la Comisión Fiscalizadora y Elección de

sus reemplazantes; 12) Autorización para efectuar inscripciones y comunicaciones. DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta asamblea 487 de fecha 27/3/2015 carlos alberto lobo - Vicepresidente

en ejercicio de la presidencia

e. 28/12/2017 N° 101396/17 v. 04/01/2018