N° 461/18 Aviso del Boletín Oficial
ELECTROMAC S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Texto del aviso
ELECTROMAC S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Connvócase a los señores Accionistas de ELECTROMAC S.A.I.C. a la Asamblea General Ordinaria, para el 30
de Enero de 2018, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en Maipú 26 7º Piso C, Ciudad de Buenos Aires,
a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2. Consideración de los documentos incluidos en el Artículo 234, Inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al
Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2017. 3. Destino del Resultado del Ejercicio y de los Resultados No
Asignados. 4. Consideración de la Gestión del Directorio y sus remuneraciones. 5. Consideración de la gestión
de la Comisión Fiscalizadora y sus remuneraciones. 6. Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los
Balances trimestrales y general. 7. Fijación del número de Directores Titulares y suplentes y elección de los mismos
por el periodo de un año. 8. Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por
el período de un año. 9. Designación del Contador Certificante para el ejercicio que finalizará el 30 de Septiembre
de 2018 y fijación de su remuneración. Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea
deberán depositar sus acciones o certificados de depósitos emitidos al efecto por un banco o institución autorizada
en Maipú 26, 7º Piso C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 13 horas y hasta el 24 de enero de
2018, inclusive. SERGIO TASSELLI Presidente
Designado según instrumento privado acta de directorio N° 926 de fecha 30/01/2017 Sergio Tasselli - Presidente
e. 05/01/2018 N° 461/18 v. 11/01/2018