PELISSETTI S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

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Se convoca a los señores accionistas a la asamblea ordinaria y extraordinaria el día 22/01/2018 a las 10:00,

en Rivadavia 1523 6º B, CABA. ORDEN DEL DIA: 1) Motivos de la Convocatoria fuera del término legal 2)

Consideración de la documentación prescrita por el art 234, inc. 1º de la Ley 19.550, al 30/06/2017. 3) Aprobación

actuación Directores y Síndico. 4) Elección de los miembros del directorio, y sus funciones específicas. 5)

Consideración del resultado del ejercicio y remuneraciones a los directores y síndico. 6) Elección del síndico. 7)

Modificación domicilio legal 8) Modificación cantidad mínima de directores y duración de mandato 9) Confirmar

aumento de capital pendiente de inscribir aprobado en ACTA 43 10) Elección de dos accionistas para firmar el

acta.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 8/11/2016 juan jose lopez rodriguez - Síndico

e. 03/01/2018 N° 102518/17 v. 09/01/2018