BARIMONT S.A. CONSULTORA

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Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 26/01/2018 en forma simultánea en 1ra

convocatoria para las 10 hs. y en 2da convocatoria para las 11 hs. en la sede social de la Av. Santa Fe 1731 Piso

2º Oficina 5, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente orden del día: 1. Consideración de la documentación del art.

234 inc. 1 de la ley 19550 (y sus modif.) correspondiente al los ejercicios económicos finalizados el 31/12/2015,

31/12/2016 y 31/12/2017, conjuntamente a validar lo actuado por el órgano de Dirección quien explicará los motivos

de esta aprobación extemporanea. 2. Destino definitivo de los Resultados Acumulados de los Ejercicios analizados

y aprobación de los Honorarios percibidos por el Directorio por sus tareas técnicas y de dirección para los periodos

mencionados en el punto precedente. 3. Elección de los miembros del Directorio y sus suplentes. 4. Designación

de dos accionistas para firmar el acta.

Designado según instrumento privado acta de asamblea gral. ordinaria y extraordinaria N° 43 de fecha 12/12/2013

Miguel Jorge Fernandez Madero - Presidente

e. 08/01/2018 N° 705/18 v. 12/01/2018