PELISSETTI S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

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Se convoca a los señores accionistas a la asamblea ordinaria y extraordinaria el día 22/01/2018 a las 10:00, en

Rivadavia 1523 6º B, CABA. ORDEN DEL DIA: 1) Motivos de la Convocatoria fuera del término legal 2) Consideración

de la documentación prescrita por el art 234, inc. 1º de la Ley 19.550, al 30/06/2017. 3) Aprobación actuación

Directores y Síndico. 4) Elección de los miembros del directorio, y sus funciones específicas. 5) Consideración

del resultado del ejercicio y remuneraciones a los directores y síndico. 6) Elección del síndico. 7) Modificación

domicilio legal 8) Modificación cantidad mínima de directores y duración de mandato 9) Confirmar aumento de

capital pendiente de inscribir aprobado en ACTA 43 10) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 8/11/2016 juan jose lopez rodriguez - Síndico

e. 03/01/2018 N° 102518/17 v. 09/01/2018