N° 734/18 Aviso del Boletín Oficial
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.
Texto del aviso
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.
Convocase a los accionistas de AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
para el día 31 de enero de 2018 a las 11:00 horas en primera convocatoria y para el mismo día a las 12:00
horas, en segunda convocatoria, a celebrarse en Av. Rafael Obligado s/n, Terminal 4, 6° Piso, Aeroparque Jorge
Newbery, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el acta, 2) Motivos de la convocatoria fuera de término, 3) Consideración del Revalúo
Técnico de Activos Fijos – Aeronaves al 31 de diciembre de 2015, 4) Consideración de las Memorias, los Estados
Contables y documentación complementaria y los Informe de Comisión Fiscalizadora, correspondientes a los
ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, 5) Consideración de
los resultados de los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2015,
6) Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre
de 2014, 7) Consideración de la actuación de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico
finalizado el 31 de diciembre de 2014, 8) Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio
correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014 en exceso del límite establecido por
el art 261 de la Ley 19.550,9) Consideración de las remuneraciones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora
correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014,10) Consideración de la gestión
del Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015,11) Consideración de
la actuación de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre
de 2015,12) Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio correspondientes al ejercicio
económico finalizado el 31 de diciembre de 2015 en exceso del límite establecido por el art 261 de la Ley 19.550,13)
Consideración de las remuneraciones a los integrantes de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio
económico finalizado el 31 de diciembre de 2015,14) Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión
Fiscalizadora para el ejercicio 2018.15) Consideración de la designación de los auditores externos que auditarán
los estados contables correspondientes al ejercicio económico iniciado el 01 de enero de 2017 y la fijación de su
retribución. De conformidad con lo establecido en el art. 238 de la ley 19.550 los accionistas deberán comunicar
su asistencia a la Asamblea entregando dicha comunicación en Av. Rafael Obligado s/n, Terminal 4, 6° Piso,
Aeroparque Jorge Newbery, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 12:00 Horas y de
15:00 a 17:00 Horas con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada en esta convocatoria.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 10/01/2017 mario agustin dell’acqua - Presidente
e. 08/01/2018 N° 734/18 v. 12/01/2018