AGRANA FRUIT ARGENTINA S.A.

AGRANA FRUIT ARGENTINA S.A.

Se convoca a los accionistas de Agrana Fruit Argentina S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el

día 09 de febrero de 2018, a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19:30 horas en segunda convocatoria, en

la sede social sita en la Av. Presidente Roque Sáenz Peña 1134, 2° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a

los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.

2) Consideración de la convocatoria en exceso del plazo previsto en el art. 234 de la ley 19.550. 3) Consideración

y aprobación de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1° de la ley 19.550, correspondiente al

ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2017. 4) Destino del resultado del ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2017. 5)

Consideración y aprobación de la gestión y de la remuneración de los Sres. Directores y Síndicos. 6) Determinación

del número de integrantes –titulares y suplentes- del órgano de administración y designación de los mismos por

el término de dos ejercicios, de conformidad con lo prescripto por el artículo 12° de los estatutos sociales. 7)

Determinación del número de integrantes –titulares y suplentes- del órgano de fiscalización y designación de los

mismos por el término de un ejercicio, de conformidad con lo prescripto por el artículo 15º de los estatutos sociales. 8)

Autorización para efectuar la inscripción de lo tratado ante la autoridad de contralor en los términos de la Resolución

General N° 7/2015 de la Inspección General de Justicia. Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán comunicar

su asistencia con tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea (Art. 238, Ley 19.550).

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 21/07/2015 Carlos Javier Garcia - Presidente

e. 11/01/2018 N° 1729/18 v. 17/01/2018