BOLDT S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 21 de febrero de 2018, a

las 12:00 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, piso 2°, de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1° de la Ley N° 19.550, Ley N° 26.831 y

las Normas de la Comisión Nacional de Valores, todos ellos correspondientes al 75° ejercicio económico cerrado

al 31 de octubre de 2017.

3. Consideración de la desafectación parcial de la cuenta “Otras Reservas” por la suma de $ 2.377.293, equivalente

al 0,28301107145% del capital social, para su distribución entre los accionistas como dividendos en efectivo.

4. Consideración de los resultados no asignados del ejercicio que ascienden a la suma de $ 482.342.032.

Consideración de la propuesta del Directorio de destinar la suma de $ 24.319.325, equivalente al 5% de las

ganancias del ejercicio que ascienden a la suma de $ 486.386.498, a reserva legal. Consideración de la propuesta

del Directorio de distribuir dividendos en efectivo por un monto de $ 50.400.000 a ser abonados mediante la suma

de $ 48.022.707 del resultado del ejercicio y la suma de $ 2.377.293 de la desafectación parcial de la cuenta “Otras

Reservas” referida en el punto 3 precedente. Consideración de la propuesta del Directorio de distribuir dividendos

en acciones por un monto de $ 410.000.000, equivalente al 48,80952380952381% del capital social, las cuales

serán integradas mediante el saldo del resultado del ejercicio por la suma de $ 410.000.000.

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.791 - Segunda Sección 29 Lunes 15 de enero de 2018

5. Consideración del aumento del capital social por la suma de $ 410.000.000, esto es, de la suma de $ 840.000.000

hasta alcanzar la suma de $ 1.250.000.000, mediante la distribución de dividendos en acciones por un monto

de $ 410.000.000, las cuales serán integradas mediante el saldo del resultado del ejercicio por la suma de

$ 410.000.000. Consideración de la consecuente emisión de 410.000.000 acciones ordinarias escriturales, con

derecho a un voto por acción, de valor nominal $ 1 cada una. Autorización al Directorio para realizar los trámites

administrativos necesarios para la instrumentación y registración del aumento de capital y para fijar los términos y

condiciones de la emisión de acciones, con facultad de delegar.

6. Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.

7. Consideración de las remuneraciones al Directorio por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2017 por

$ 16.912.789.

8. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora.

9. Consideración de las remuneraciones al Contador certificante por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2017.

10. Elección de cuatro Directores titulares y de Directores suplentes en igual o menor número, con mandato por

dos ejercicios según artículo 9 del Estatuto social.

11. Designación de tres Síndicos titulares y tres Síndicos suplentes con mandato por un ejercicio.

12. Designación del Contador que certificará los estados financieros correspondientes al ejercicio con cierre al 31

de octubre de 2018.

13. Fijación del Presupuesto para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso.

14. Modificación del Artículo 3° del Estatuto de la Sociedad correspondiente al objeto social.

Para asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar la constancia de las cuentas de acciones escriturales

a su nombre librada por la Caja de Valores, en Aristóbulo del Valle 1257, piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

de 11:00 a 15:00 horas, hasta el día 16 de febrero de 2018, inclusive.

Se hace constar que a efectos de tratar los puntos 3, 4, 5 y 14 del orden del día, la asamblea revestirá el carácter

de extraordinaria, siendo necesario un quórum del 60% de las acciones con derecho voto.

Designado según instrumento privado acta de directorio n° 1072 del 17/02/2016 Antonio Angel Tabanelli - Presidente

e. 15/01/2018 N° 2091/18 v. 19/01/2018