LOS ASES KETTEN S.A.

LOS ASES KETTEN S.A.

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 8 días de enero de 2018, siendo las 12 hs., se reúne el Directorio de LOS ASES

KETTEN S.A. en el domicilio legal de Gaona 4046, C.A.B.A. con los directores miembros electos que firman al pie.

Toma la palabra la Sra. Presidente, María Angélica Goyarán y resuelve: “Convocar a Asamblea General Ordinaria

de Accionistas para el día 31 de enero de 2018, a las 9:00 horas, en la sede social de LOS ASES KETTEN S.A.,

para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2)

Consideración de la documentación prevista en el art. 234 in. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio

finalizado el 30 de Septiembre de 2017. 3) Ratificación de lo actuado por el directorio en el mismo período. 4)

Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 30/09/2017. 5) Consideración de honorarios a directores.

6) Designación de autoridades

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 30/3/2015 María Angélica Goyaran - Presidente

e. 10/01/2018 N° 1413/18 v. 16/01/2018