SANTA FLORA S.A.

SANTA FLORA S.A.

Convocase a los señores accionistas de SANTA FLORA S.A. a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y

EXTRAORDINARIA a celebrarse el día 7 de Febrero de 2018 a las 10.00 horas en la sede social de la calle Alsina

440 piso 2 depto. E CABA. para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: PUNTO 1: Consideración de la documentación

a que se refiere el artículo 234 inciso 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre

de 2016. PUNTO 2: Consideración de la gestión y remuneración de los miembros del Directorio por el mismo

ejercicio PUNTO 3: Consideración del resultado del mismo ejercicio. PUNTO 4: Motivos por el llamado fuera

de término PUNTO 5. Ratificación de lo resuelto en Asamblea General Ordinaria del 25 de septiembre de 2016:

Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234 inciso 1 de la ley 19550 correspondiente al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015. PUNTO 6: Ratificación de lo resuelto en Asamblea General Ordinaria

del 25 de septiembre de 2016: Consideración de la gestión y remuneración de los miembros del Directorio por el

ejercicio 2015. PUNTO 7: Ratificación de lo resuelto en Asamblea General Ordinaria del 25 de septiembre de 2016:

Consideración del resultado del ejercicio 2015. PUNTO 8 Tratamiento de la venta del campo, teniendo en cuenta

que se trata del único bien inmueble de la sociedad. En caso de no lograrse quórum para la primera convocatoria,

se convoca a Asamblea en segunda convocatoria para el día 7 de Febrero de 2018 a las 11.00 horas en la sede

social de la calle Alsina 440 piso 2 depto E CABA

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 19/09/2015 Antonino Piu - Presidente

e. 15/01/2018 N° 2053/18 v. 19/01/2018