UNIPAR INDUPA S.A.I.C.

UNIPAR INDUPA S.A.I.C.

Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 20 de febrero de

2018, a las 15:00 horas, en primera convocatoria y a las 16.00 horas, en segunda convocatoria, en el Salón Tirso de

Molina A del Hotel Meliá sito en Reconquista 945 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (no es la sede social),

a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de Asamblea.

2. Consideración de la remoción del Sr. Luis Fernando Sartini Felli respecto a su cargo como Director Titular y

Vicepresidente 1° de la Sociedad.

3. Consideración de la renuncia presentada por el señor Cosme Roberto Smiraglia a su cargo de Director titular y

miembro del Comité de Auditoría.

4. Consideración de la renuncia presentada por el señor Federico Busso a su cargo de miembro titular de la

Comisión Fiscalizadora.

5. Designación de dos directores titulares.

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar el certificado que

acredite su titularidad como accionistas escriturales de la Sociedad, en la sede social, Juana Manso 555, 7°

piso, Oficina “D”, de la Ciudad de Buenos Aires, con una anticipación no menor a tres (3) días hábiles antes de la

fecha señalada para la Asamblea. Horario de Atención: de 14:00 a 18:00 horas. Vencimiento para el depósito de

acciones: 14 de febrero de 2018. El domicilio donde se realizará la Asamblea es el ubicado en el Salón Tirso de

Molina A del Hotel Meliá sito en Reconquista 945 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (no es la sede social).

Cabe aclarar, que al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, tanto los que actúen por derecho

propio o en representación del titular de las acciones, deberán informar los siguientes datos del representante

y/o del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y No. de documento de

identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación

del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter y presentar

toda aquella documentación o datos adicionales que se requieran al efecto de conformidad con las Normas de la

Comisión de Valores y la Ley N° 26.831.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 1097 DE FECHA 26/04/2017 ANIBAL DO

VALE - Presidente

e. 15/01/2018 N° 2095/18 v. 19/01/2018