N° 7/2015 Aviso del Boletín Oficial
AGRANA FRUIT ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
AGRANA FRUIT ARGENTINA S.A.
Se convoca a los accionistas de Agrana Fruit Argentina S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para
el día 09 de febrero de 2018, a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19:30 horas en segunda convocatoria,
en la sede social sita en la Av. Presidente Roque Sáenz Peña 1134, 2° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de
la asamblea. 2) Consideración de la convocatoria en exceso del plazo previsto en el art. 234 de la ley 19.550.
3) Consideración y aprobación de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1° de la ley 19.550,
correspondiente al ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2017. 4) Destino del resultado del ejercicio cerrado el
28 de febrero de 2017. 5) Consideración y aprobación de la gestión y de la remuneración de los Sres. Directores
y Síndicos. 6) Determinación del número de integrantes –titulares y suplentes- del órgano de administración y
designación de los mismos por el término de dos ejercicios, de conformidad con lo prescripto por el artículo
12° de los estatutos sociales. 7) Determinación del número de integrantes –titulares y suplentes- del órgano de
fiscalización y designación de los mismos por el término de un ejercicio, de conformidad con lo prescripto por el
artículo 15º de los estatutos sociales. 8) Autorización para efectuar la inscripción de lo tratado ante la autoridad de
contralor en los términos de la Resolución General N° 7/2015 de la Inspección General de Justicia. Se recuerda a
los Sres. Accionistas que deberán comunicar su asistencia con tres días hábiles de anticipación al de la fecha de
la Asamblea (Art. 238, Ley 19.550).
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 21/07/2015 Carlos Javier Garcia - Presidente
e. 11/01/2018 N° 1729/18 v. 17/01/2018