FRIGORIFICO GUILLERMO HUARTE S.A.

FRIGORIFICO GUILLERMO HUARTE S.A.

Convóquese a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 31/01/2018, a las 13 hs y 14 hs en

primera y segunda convocatoria respectivamente, en Arenales 1855 2° Piso Dpto A, CABA, para tratar, el siguiente

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea, 2) Consideración de la

documentación indicada por el art 234 inc. 1 de la LGS, por los balances cerrados al 31/12/2016 y 31/12/2017, 3)

Aprobación y carácter que se le dará a los aportes realizados por los socios para afrontar el pago del crédito del

Banco Nación, la adquisición de la caldera y por la compra del inmueble, 4) En su caso aumento del capital social

por las capitalizaciones que se dispondrán respecto del punto 3º precedente Modificación del Estatuto Social, 5)

En su caso, con suspensión del derecho de preferencia, art 197 L.G.S:- Modificación del art 4º del estatuto social;

6) Cambio de la denominación social según lo resuelto en reunión de Directorio del 18/09/2017, transcripta a Fs.

19 del respectivo libro de actas; 7) Modificación del Estatuto Social respecto al derecho de los accionistas a ceder

libremente sus acciones a terceros; 8) Autorización de gestión.

Designado según instrumento PUBLICO ESC N 91, REG Nº 221 DE FECHA 27/06/2017 ESTELA MARI GALLO -

Presidente

e. 15/01/2018 N° 2179/18 v. 19/01/2018