INTAGRO S.A.

INTAGRO S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de INTAGRO S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 14/02/2018,

a las 14.00 horas, en primera convocatoria y a las 15,00 horas en segunda convocatoria, a realizarse en 25 de Mayo

277, Piso 7, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta conjuntamente con el presidente. 2) Otorgamiento de la dispensa para confeccionar la Memoria

en los términos del art. 1 de la Res. IGJ 6/2006. 3) Tratamiento de los documentos prescriptos por el art. 234 de la

ley 19550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de octubre de 2017. 4) Destino de los resultados

del ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2017. 5) Consideración de la gestión del Directorio y Síndico durante

el ejercicio finalizado el 31 de Octubre de 2017. 6) Remuneración correspondiente a los miembros del Directorio

y Síndico por el ejercicio finalizado el 31 de Octubre de 2017. 7) Fijación del número y elección de los integrantes

del Directorio. 8) Elección de los integrantes de la Sindicatura. 9) Designación de los auditores externos para

dictaminar los estados contables correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de Octubre de 2018.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio N° 195 de fecha 18/2/2016 Raul Roberto Meroi - Presidente

e. 16/01/2018 N° 2342/18 v. 22/01/2018