INPACO S.A.I.C. E I.

INPACO S.A.I.C. E I.

Se convoca a los Sres. accionistas de INPACO S.A.I.C. e I. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el día 6 de febrero de 2018, a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda

convocatoria, en el domicilio de Avenida Leandro N. Alem 882, piso 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

a los fines de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta; 2)

Consideración de los motivos por los cuales la asamblea es convocada fuera del plazo legal; 3) Consideración de los

documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondientes

al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016; 4) Consideración de los resultados del ejercicio y

de la causal de reducción por pérdidas del capital social prevista en el Art. 205 de la Ley General de Sociedades

Nº 19.550; 5) Tratamiento de la Gestión del Directorio. Consideración de remuneración en exceso del Art. 261 de la

Ley General de Sociedades Nº 19.550; 6) Tratamiento de la gestión de los síndicos y su remuneración; 7) Fijación

del número de síndicos titulares y suplentes y su elección; y 8) Conferir las autorizaciones necesarias con relación

a lo resuelto en los puntos precedentes.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 15/05/2017 Rodolfo Manuel Ayale -

Presidente

e. 15/01/2018 N° 2043/18 v. 19/01/2018