LUPPINO HNOS. S.A.

LUPPINO HNOS. S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el 29-1-2018, a las 11:30 hs, en Avda La Plata 404, CABA,

para tratar el siguiente Orden del Día 1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2.- Consideración de los motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de término. 3.- Consideración de la

documentación establecida en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19550, correspondiente a los ejercicios finalizados

el 31-12-98, 31-12-99, 31-12-00, 31-12-01, 31-12-02, 31-12-03, 31-12-04, 31-12-05, 31-12-06, 31-12-07, 31-12-

08, 31-12-09, 31-12-10, 31-12-11, 31-12-12, 31-12-13, 31-12-14, 31-12-15 y 31-12-16. Aprobación de Gestión. 4.-

Consideración de los resultados que arrojan los ejercicios finalizados el 31-12-98, 31-12-99, 31-12-00, 31-12-01,

31-12-02, 31-12-03, 31-12-04, 31-12-05, 31-12-06, 31-12-07, 31-12-08, 31-12-09, 31-12-10, 31-12-11, 31-12-12,

31-12-13, 31-12-14, 31-12-15 y 31-12-16. 5.- Elección de Directorio. Se hace saber a los Sres Accionistas que

las comunicaciones deberán efectuarse en Avda La Plata 404, CABA, dentro del plazo previsto por el art.

238, mencionando las nuevas acciones nominativas no endosables emitidas, con las que van a concurrir. El

Directorio.

Designado según instrumentos privados Actas de directorio y de asamblea de fechas 30/06/1998 y 06/08/1998,

respectivamente Saverio Luppino - Presidente

e. 12/01/2018 N° 1841/18 v. 18/01/2018