RESIDENCIAS MADERO S.A.

RESIDENCIAS MADERO S.A.

RESIDENCIAS MADERO S.A. resolvió por unanimidad: 1) ELEGIR SUS AUTORIDADES así: por Actas de Asamblea

y Directorio del 14/05/2008 por vencimientos de los mandatos de los directores titulares Silvana Cristian Gonzalez

y Santiago Nicolás Maselli y del director suplente Tomás Agustín Maselli y de los síndicos titular y suplente, Luis A.

Sánchez y Fabio Bertani electos el 24/04/2007 e inscriptos en IGJ el 06/11/2007, eligió presidente a Silvana Cristian

Gonzalez, vicepresidente a Tomás Agustín Maselli, director suplente a Santiago Nicolás Maselli, y síndico titular

a Luis A. Sánchez y suplente a Fabio Bertani. Aceptaron los cargos; por Acta de Asamblea del 14/05/2009 eligió

por vencimientos de los mandatos del directorio y la sindicatura electa el 14/05/2008, presidente a Silvana Cristian

Gonzalez, director titular a Santiago Nicolás Maselli, director suplente a Tomás Agustín Maselli, y síndico titular a Luis

A. Sánchez y suplente a Fabio Bertani. Aceptaron los cargos; por Actas de Asamblea y Directorio del 23/04/2010

eligió por vencimientos de los mandatos del directorio y la sindicatura electa el 14/05/2009, presidente a Silvana

Cristian Gonzalez, vicepresidente a Tomas Agustín Maselli, director suplente a Santiago Nicolás Maselli, y síndico

titular a Luis A. Sánchez y suplente a Fabio Bertani. Aceptaron los cargos; por Actas de Asamblea y Directorio del

28/06/2011 eligió por vencimientos de los mandatos del directorio y la sindicatura electa el 23/04/2010, presidente

a Silvana Cristian Gonzalez, vicepresidente a Santiago Nicolás Maselli, director suplente a Tomas Agustín Maselli, y

síndico titular a Luis Alberto Sánchez y suplente a Francisco Rivera. Aceptaron los cargos; por Actas de Asamblea

y Directorio del 10/05/2012 eligió por vencimientos de los mandatos del directorio y la sindicatura electa el

28/06/2011, presidente a Silvana Cristian Gonzalez, vicepresidente a Tomás Agustín Maselli, director suplente

a Santiago Nicolás Maselli, y síndico titular a Luis Alberto Sánchez y suplente a Francisco Rivera. Aceptaron los

cargos; por Actas de Asamblea y Directorio del 19/04/2013 eligió por vencimientos de los mandatos del directorio

y la sindicatura electa el 10/05/2012, presidente a Silvana Cristian Gonzalez, vicepresidente a Santiago Nicolás

Maselli y director suplente a Tomás Agustín Maselli, y síndico titular a Luis Alberto Sánchez y suplente a Francisco

Rivera. Aceptaron los cargos; y por Actas de Asamblea y de Directorio del 06/05/2014, por vencimiento del

directorio y la sindicatura electos el 19/04/2013, eligió y conformo el actual directorio y sindicatura así: Presidente:

Silvana Cristian GONZALEZ, argentina, nacida: 31/05/1956, empresaria, divorciada, DNI 12.676.077, domicilio real:

CoronelDiaz 2142, piso 28°, depto O, CABA. Vicepresidente: Tomás Agustín MASELLI, argentino, comerciante,

nacido: 13/05/1981, casado, DNI 28.861.891, domicilio real: Beruti 3039 piso 12° depto B CABA. Director Suplente:

Santiago Nicolás MASELLI, argentino, comerciante, nacido: 27/01/1980, casado, DNI 27.938.935, domicilio real:

Castex 3475 piso 6° depto A CABA. Aceptaron los cargos. Constitución de domicilio especial de los directores:

Olga Cossettini 731, 3º piso, CABA. Síndico Titular: Luis SANCHEZ, argentino, Contador Público Nacional, nacido:

12/12/1946, casado, DNI 4.558.165, domicilio real: El Zonda 1671 CABA. Síndico Suplente: Francisco RIVERA,

argentino, abogado, nacido: 27/02/1980, soltero, DNI 28.062.956, domicilio real: Alicia Moreau de Justo 1150,

piso 3, depto 306 B, CABA. Aceptaron los cargos. 2) REFORMAR EL ARTICULO NOVENO del estatuto social por

Acta de Asamblea del 14/05/2008, así: “ARTICULO NOVENO: La dirección y administración estará a cargo, del

Directorio, integrado por uno a cinco miembros titulares, pudiendo la Asamblea elegir igual o menor número de

suplentes, los que se incorporarán al directorio por orden de su designación. El término de su elección es de un

ejercicio. La asamblea fijará el número de directores. El Directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta

sus miembros presentes; en caso de empate, el presidente desempatará votando nuevamente. En su primera

reunión designará un Presidente, pudiendo elegir también un Vicepresidente que suplirá al primero en ausencia o

impedimento. En resguardo del correcto cumplimiento de sus funciones, los Directores deberán constituír a favor

de la Sociedad una garantía en los términos de la Resolución General 7/2005 de la Inspección General de Justicia

(o aquellas normas que en el futuro la modifiquen y/o complementen) optando por cualquiera de las alternativas

allí previstas. El monto de la garantía será de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000.-) o su equivalente, o el importe mínimo

que establezca la referida normativa. El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso

las que requieren poderes especiales a tenor del artículo 1881 del Código Civil y el Artículo 9° del Decreto - Ley

5965/63. Podrá especialmente operar con toda clase de entidades oficiales y privadas; dar y revocar poderes

especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con o sín facultad de sustituir, iniciar, proseguir,

contestar o desistir denuncias o querellas penales; y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir

derechos o contraer obligaciones”. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 06/05/2014

FRANCISCO RIVERA MOIRANO - T°: 83 F°: 196 C.P.A.C.F.

e. 17/01/2018 N° 2701/18 v. 17/01/2018