HARAS PINO SOLO S.A.

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Convocatoria y Orden del día: el señor Presidente, Roberto Marcos Alonso convoca a accionistas de HARAS PINO

SOLO S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 16 febrero 2018 a 16 horas, en establecimiento sito

en Moreno 1949 de CABA, y en segunda convocatoria, a las 17 horas en ambos casos para tratar el siguiente

Orden del Día: 1) Designación de las autoridades de la Asamblea: Presidente y Secretario; 2) Designación de dos

accionistas para suscribir el acta; 3) Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1 de la ley

19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2017; 4) Consideración de los resultados del ejercio y su

aplicación; 5) Consideración de los acuerdos de pago con deudores morosos por expensas; 6) Evaluación de las

medidas de urgencia adoptadas por el Directorio de la Sociedad; 7) Consideración de la gestión del Directorio y su

remuneración; 8) Consideración de la gestión de la Sindicatura y su remuneración; 9) Consideración del número de

Directores titulares y suplentes y su designación; 10) Designación de Síndico titular y suplente; 11) Consideración

de otros temas de interés para la Sociedad; 12) Consideración de la capitalización del ajuste de capital y emisión

de nuevas acciones

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 12/2/2016 ROBERTO MARCOS ALONSO

- Presidente

e. 18/01/2018 N° 2978/18 v. 24/01/2018