RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A.

RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 31 de Enero de 2018

a las 13:00 horas, en el local social de la entidad, sito en calle Talcahuano 442 de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1°) Consideración de los documentos indicados en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 correspondientes al Vigésimo

sexto ejercicio económico cerrado al 30 de Setiembre de 2017.

2°) Consideración de la gestión del Directorio.

3°) Consideración del Resultado del Ejercicio y su Proyecto de Distribución.

4°) Consideración de la retribución al Directorio según Art. 261 - Ley 19550.

5°) Distribución de Dividendos.

6º) Modificaciones en la composición del Directorio.

7°) Designación de un accionista para suscribir con el Presidente el acta de Asamblea.

EL DIRECTORIO

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diciembre de 2017.

NOTA: Estatuto Social Artículo 14: “Toda Asamblea debe ser citada simultáneamente en primera y segunda

convocatoria en la forma establecida para la primera por el Art. 237 de la Ley 19550, sin perjuicio de lo allí dispuesto

para el caso de Asamblea unánime, La Asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día una hora

después de la fijada para la primera”.

Se recuerda a los señores Accionistas que deben cursar comunicación sobre su asistencia a la Asamblea con no

menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada (Art. 238 Ley 19550)

Designado según instrumento publico Escritura nro. 85 de fecha 24/4/2017, Reg. 1415 ISAAC RUBINZAL - Presidente

e. 12/01/2018 N° 1669/18 v. 18/01/2018