SILVICAS S.A.

SILVICAS S.A.

Se convoca a los Sres. accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 14/2/18

a las 15 hs. en 1º convocatoria y a las 16 hs. en 2º convocatoria, en la calle Núñez 3481, C.A.B.A., para tratar el

siguiente: ORDEN DEL DIA 1) DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA. 2) RATIFICACION

DEL CAMBIO DE LA SEDE SOCIAL. 3) RATIFICACION DEL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL A LA SUMA DE

$ 12.000.- Y CANJE DE LAS ACCIONES EN CIRCULACION. 4) AUMENTO DE LA GARANTIA DE LOS DIRECTORES.

5) PRESCINDENCIA DE LA SINDICATURA. 6) REFORMA DE LOS ARTICULOS 1, 4, 9, 10 y 12 DEL ESTATUTO. 7)

DESIGNACION DEL DIRECTORIO Y DISTRIBUCION DE CARGOS.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 03/03/2008 Diego Mario Cascata -

Presidente

e. 17/01/2018 N° 2454/18 v. 23/01/2018