ASTUR NORTE S.A.

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Se convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria para el 2 de Febrero de 2018 a las 10 hs, en Roberto M.

Ortiz N° 1879, CABA. Orden del día: Asamblea General Ordinaria: 1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta. 2) Tratamiento y aprobación de la documentación del inciso 1º del art. 234 LGS, correspondiente a los

ejercicios cerrados 31-10-2015, al 31-10-2016 y al 31-10-2017, respectivamente. 3) Ratificación de las asambleas

ordinarias que aprueban los estados contables, con fecha de cierre al 31-10-2012, al 31-10-2013, y al 31-10-2014.

4) Aprobación de la gestión del directorio en relación a los periodos mencionados en el punto 2). 5) Designación

del directorio por vencimiento del mandato: Ratificación de la asamblea de fecha 22/01/2013 y 22/01/2016, para

su inscripción ante la Inspección General de Justicia y designación del nuevo directorio. Asamblea General

Extraordinaria: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta 2) Establecer la prescindencia de sindicatura,

modificación del contrato social 3) Autorizar al presidente del directorio en virtud del artículo 375 del Código Civil

y Comercial de la Nación para la enajenación del inmueble ubicado en la calle Roberto M. Ortiz 1871/79 CABA.

Mario Alonso DNI. 12285436 - Presidente.

Designado según instrumento privado acta de asamblea nro. 35 de fecha 22/01/2016 Mario Alonso - Presidente

e. 16/01/2018 N° 2402/18 v. 22/01/2018