FLOR DE LIS S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA Y AGROPECUARIA

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Convocase a los Señores Accionistas de Flor de Lis SAICFA a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día

9 de Febrero del 2018, a las 10 hs en 1ra Convocatoria y 11 hs en 2da. Convocatoria respectivamente, en la calle 25

de Mayo 67 - 4º de CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos Accionistas que firma el

Acta. 2º) Razones de la convocatoria fuera de termino. 3º) Consideración de los Documentos que establece el art.

234, inc. 1 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017 y aprobación de la Gestión

del Directorio. Se recuerda a los señores accionistas que para poder asistir deberán notificar sus asistencias en

los términos del Art. 238 Ley 19550 con la antelación alli prevista en la sede social.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 9/3/2017 Erika Luisa Bodenheimer -

Presidente

e. 17/01/2018 N° 2695/18 v. 23/01/2018