BRAUNCO S.A.

BRAUNCO S.A.

Hace saber que: (a) por Acta de Directorio del 30/11/2017 se resolvió por unanimidad trasladar la sede social

de la calle Paraná 976, 6° A, CABA a la calle Tronador 4890, Piso 14°, Ala Norte, CABA. Autorizada por Acta de

Directorio del 30/11/17; (b) por Acta de Asamblea de fecha 30/11/2017 se resolvió por unanimidad aceptar la

renuncia del Sr. Martín Péndola al cargo de Director Titular y Presidente de la Sociedad y del Sr. Sergio Esteban

Péndola a su cargo de Director Suplente de la Sociedad. Autorizada por acta de asamblea de fecha 30/11/2017; (c)

por Acta de Asamblea de fecha 30/11/2017 se resolvió por unanimidad (i) fijar en cuatro el número de Directores

Titulares, y en dos el número de Directores Suplentes; (ii) designar como Director Titular y Presidente al Sr. Juan

Carlos Hegouaburu; (iii) designar como Director Titular y Vicepresidente al Sr. Mariano Andrés La Grotteria; (iv)

designar como Director Titular al Sr. Gustavo Calvi; (v) designar como Director Titular al Sr. Carlos Chana; (vi)

designar como Directores Suplentes a la Sra. Sandra Cortese y al Sr. Marcelo Coronel. Todos los directores

aceptan los cargos para los que fueron designados y constituyen domicilio especial en Tronador 4890, piso 11º,

Ala Norte, CABA. Autorizada por Acta de Asamblea de fecha 30/11/2017; (d) por Acta de Asamblea General de

fecha 30/11/2017 se resolvió por unanimidad (i) aumentar el capital social de la suma de $ 12.000 a la suma de

$ 100.000.-, es decir en la suma de $ 88.000-, y consecuentemente reformar el artículo cuarto del Estatuto Social,

de la siguiente manera: “ARTÍCULO CUARTO: El capital social es de $ 100.000 (Pesos Cien Mil), representado

por 10.000 acciones, ordinarias, nominativas, no endosables, de valor nominal $ 10 cada una y con derecho

a un (1) voto por acción. La Asamblea Ordinaria podrá aumentar el capital social hasta su quíntuplo conforme

lo dispuesto por el Art. 188 de la Ley General de Sociedades”; (ii) la transformación de pleno derecho de la

sociedad Braunco S.A. a Braunco S.A.U., y el estatuto que regirá a la sociedad dejándose constancia de que se

reforma el tipo social, la garantía de los directores a fin de ajustarla a las normas de la IGJ y el cierre del ejercicio

social; Accionista: Veolia Holding América Latina S.A. tenedora del 100% del capital social; Plazo de duración:

no hubo modificaciones; Sede Social: se traslada a Tronador 4890, Piso 14 Ala Norte CABA: Objeto: no hubo

modificaciones; Cierre del ejercicio: se modifica al 31/12 de cada año; Directorio: uno a cinco directores; Duración

en el cargo: dos ejercicios; Representación legal: Presidente, y en caso de ausencia, licencia o impedimento, por

el Vicepresidente. Fiscalización: un Síndico Titular y un Sindico Suplente; Duración en el cargo: dos ejercicios.

Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General de fecha 30/11/2017

Dolores Gallo - T°: 78 F°: 208 C.P.A.C.F.

e. 23/01/2018 N° 3543/18 v. 23/01/2018