BRAUNCO TALAR S.A.

BRAUNCO TALAR S.A.

Hace saber que: (a) por Acta de Directorio del 30/11/2017 se resolvió por unanimidad trasladar la sede social de la

calle Paraná 976, 6° A, CABA a la calle Tronador 4890, Piso 14°, Ala Norte, CABA. Autorizada por Acta de Directorio

del 30/11/17; (b) por Acta de Asamblea N° 32 de fecha 30/11/2017 se resolvió por unanimidad (i) aceptar la renuncia

del Sr. Marcelo Ruben Alvarez al cargo de Director Titular y Presidente de la Sociedad; (ii) aceptar la renuncia del

Sr. Sergio Esteban Péndola a su cargo de Director Titular y Vicepresidente de la Sociedad; (iii) aceptar la renuncia

del Sr. Martin Eduardo Péndola a su cargo de Director Suplente de la Sociedad. Autorizada por acta de asamblea

N° 32 de fecha 30/11/2017; (c) por Acta de Asamblea N° 33 de fecha 30/11/2017 se resolvió por unanimidad (i)

fijar en cuatro el número de Directores Titulares, y en dos el número de Directores Suplentes; (ii) designar como

Director Titular y Presidente al Sr. Juan Carlos Hegouaburu; (iii) designar como Director Titular y Vicepresidente al

Sr. Mariano Andrés La Grotteria; (iv) designar como Director Titular al Sr. Gustavo Calvi; (v) designar como Director

Titular al Sr. Carlos Chana; (vi) designar como Directores Suplentes a la Sra. Sandra Cortese y al Sr. Marcelo

Coronel. Todos los directores aceptan los cargos para los que fueron designados y constituyen domicilio especial

en Tronador 4890, piso 11º, Ala Norte, CABA. Autorizada por Acta de Asamblea N° 33 de fecha 30/11/2017; (d) por

Acta de Asamblea N° 34 de fecha 30/11/2017 se resolvió por unanimidad (i) aumentar el capital social de la suma

de $ 50.000 a la suma de $ 100.000.-, es decir en la suma de $ 50.000-, y consecuentemente reformar el artículo

cuarto del Estatuto Social; (ii) reforma el Artículo Noveno del Estatuto Social referente a la garantía de los directores

a fin de ajustarla a las normas de la IGJ. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea N° 34 de fecha

30/11/2017

Dolores Gallo - T°: 78 F°: 208 C.P.A.C.F.

e. 23/01/2018 N° 3542/18 v. 23/01/2018