LEDESMA S.A. AGRICOLA INDUSTRIAL

LEDESMA S.A. AGRICOLA INDUSTRIAL

Se convoca a los señores accionistas a la asamblea general ordinaria y extraordinaria a realizarse el día 26 de

febrero de 2018 a las 11.00 horas en Av. Corrientes 415, piso 13°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ORDEN DEL DÍA 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea; 2°) Consideración de

la fusión por absorción de Calilegua S.A. y La Biznaga S.A.A.C.I.F. y M. (sociedades absorbidas que serán

disueltas sin liquidarse) por Ledesma S.A.A.I., (sociedad absorbente) en los términos del artículo 82, siguientes

y concordantes, de la Ley General de Sociedades N° 19.550; 3°) Consideración de los Estados Financieros

Individuales Especiales de Fusión de Ledesma S.A.A.I. y de los Estados Financieros Consolidados Especiales de

Fusión de Ledesma S.A.A.I., Calilegua S.A. y La Biznaga S.A.A.C.I.F y M., ambos cerrados al 31 de agosto de 2017,

y los respectivos informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor Externo; 4°) Consideración del Compromiso

Previo de Fusión celebrado entre Ledesma S.A.A.I., Calilegua S.A., y La Biznaga S.A.A.C.I.F. y M.. Determinación

de la Relación de Canje. Consideración de la reducción del capital social en la suma de $ 285.746; es decir, de la

suma de $ 440.000.000 a la suma de $ 439.714.254 en los términos del artículo 220, inciso 3 de la Ley General

de Sociedades N° 19.550. Reforma del artículo 4° del estatuto social; 5°) Autorización para suscribir y otorgar

el Acuerdo Definitivo de Fusión y realizar los trámites e inscripciones correspondientes ante las autoridades de

contralor pertinentes; 6°) Delegación de facultades en el Directorio y autorización para subdelegar en el marco del

Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables de la Sociedad aprobado por asamblea de fecha 26 de

febrero de 2014 autorizado por Resolución N° 17.432 de fecha 14 de agosto de 2014 de la Comisión Nacional de

Valores. EL DIRECTORIO. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de enero de 2018.

NOTAS: (i) Se deja constancia que al tratar los puntos 2°, 3°, 4° y 5° del Orden del Día, la Asamblea deliberará con

carácter de extraordinaria mientras que al tratar los puntos 1° y 6° del Orden del Día la Asamblea deliberará con

carácter de ordinaria; (ii) Para registrarse en el libro de asistencia y asistir a la asamblea los accionistas deberán

depositar en la Sociedad, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, una

constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A. y/o un certificado de

depósito hasta el día 20 de febrero de 2018 inclusive. Dicho depósito deberá efectuarse en la forma dispuesta

por la autoridad competente de lunes a viernes de 10.00 a 12.00 horas y de 15.00 a 17.00 horas hasta el día 20

de febrero de 2018 inclusive, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Av. Corrientes 415, 12º piso, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. La Sociedad entregará los comprobantes de depósito que servirán para la admisión

a la asamblea y la documentación que será considerada por la asamblea; (iii) La documentación prevista en los

puntos 3° y 4° que será considerada por la Asamblea se halla a disposición de los accionistas en la sede social

de la Sociedad, sita en Av. Corrientes 415, 12º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del 22 de enero

de 2018 en el horario de 10.00 a 12.00 horas y de 15.00 a 17.00, y ya ha sido publicada en la AIF de la Comisión

Nacional de Valores.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 27/09/2017 Carlos Herminio Blaquier -

Presidente

e. 23/01/2018 N° 3473/18 v. 29/01/2018