N° 3302/18 Aviso del Boletín Oficial
METALURGICA TANDIL S.A.
Texto del aviso
METALURGICA TANDIL S.A.
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 21.02.2018, a las
18:00 horas, en la sede social, Fray Justo Santa María de Oro 1744, CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA.
1) Designación de accionistas para firmar el acta. 2) Razones de la convocatoria fuera de término. 3) Consideración
de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1° de la ley l9.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2016. 4) Consideración de las pérdidas del ejercicio y el saldo de la cuenta Resultados no Asignados
que encuadran a la sociedad en el supuesto del art. 94 inc. 5º Ley 19.550. Aumento de capital social por un monto
de $ 296.007.905 mediante la capitalización de créditos. Suspensión del ejercicio del derecho de preferencia para
la suscripción de acciones (art. 197 Ley 19.550). 5) Reducción del capital social en la suma de $ 105.209.377, en
los términos del art. 205 de la ley 19.550, a fin de absorber pérdidas. Cancelación de acciones. 6) Reforma del
artículo tercero del Estatuto. 7) Consideración de la gestión del Directorio, Gerentes y miembros de la Comisión
Fiscalizadora. Su remuneración. 8) Fijación del número de Directores y su elección. 9) Elección de los miembros de
la Comisión Fiscalizadora. 10) Autorizaciones. NOTAS: Se recuerda a los Señores Accionistas que para su registro
en el Libro de Asistencia a la Asamblea, deberán depositar su constancia de acciones escriturales emitida por la
Caja de Valores S.A., de conformidad con el art. 238 de la ley 19.550, hasta el día 15.02.18 inclusive, en la sede
social sita en Fray Justo Santa María de Oro 1744 Piso 2, CABA, de lunes a viernes en el horario de 9 a 18 horas.
Designado según instrumento privado acta directorio 717 de fecha 30/3/2016 mende ammad - Presidente
e. 22/01/2018 N° 3302/18 v. 26/01/2018