RED HOTELERA IBEROAMERICANA S.A.

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Se convoca a los Sres. Accionistas de RED HOTELERA IBEROAMERICANA S.A. a ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA a celebrarse el 14 de Febrero de 2018, en la sede social de calle Esmeralda

740 piso 9 of. 904 de la ciudad de Buenos Aires, a las 13 hs. en primera convocatoria y a las 14 hs. en segunda

convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración y resolución respecto de documentación y asuntos comprendidos en el art. 234 inc. 1 de la Ley

19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de Septiembre del 2017. Resultado del

mismo - su tratamiento.

3. Gestión del Directorio. Remuneración de los Directores en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la Ley de

Sociedades, en razón de las funciones técnico-administrativas cumplidas por estos.

4. Gestión de la Sindicatura. Remuneración de la Sindicatura. Elección de sus miembros.

5. Recepción y Cancelación de Títulos Accionarios Existentes y Emisión de Nuevos Títulos Accionarios.

Nota: Los Señores Accionistas conforme lo establecido por el art. 238 de la Ley 19.550, para participar en las

Asambleas deberán cursar comunicación a la sociedad en el domicilio fijado de Esmeralda 740 piso 9 of. 904 de

la ciudad de Buenos Aires, por medio fehaciente o personalmente de lunes a viernes de 16 a 18 hs., con no menos

de 3 (tres) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de asamblea ordinaria de fecha 18/04/2017 MARIA DEL CARMEN

CHEDA LOPEZ - Presidente

e. 17/01/2018 N° 2475/18 v. 23/01/2018