GENNEIA DESARROLLOS S.A.

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Comunica que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime Nº 19 del 27/06/2017, se ha resuelto:

(i) modificar el art. 8º del estatuto relativo al Directorio (en consecuencia: (a) el Directorio será integrado por un

número par de entre 4 y 8 miembros titulares e igual número de suplentes; y (b) se computará a efectos del quórum

únicamente a los directores presentes en forma física); y (ii) designar a: Walter Lanosa como Director Titular y

Presidente, Bernardo Andrews como Director Titular y Vicepresidente, Carlos Palazón y Cesar Pablo Rossi como

Directores Titulares y a Federico Sbarbi Osuna, Diego Juan Abelleyra, Sebastián Sánchez Sarmiento y Darío

Lizzano como Directores Suplentes. Por acta de Directorio del 27/06/2017, los Directores designados constituyeron

domicilio especial en: (i) Cesar Pablo Rossi, en Reconquista 314, Piso 7°, CABA; (ii) Sebastián Sánchez Sarmiento,

en Bouchard 680, Piso 14°, CABA; (iii) Darío Lizzano y Carlos Palazón en Suipacha 1111, Piso 18°, CABA; y (iv)

Walter Lanosa, Bernardo Andrews, Diego Juan Abelleyra y Federico Sbarbi Osuna en Nicolas Repetto 3676, Piso

3°, Olivos, Prov. de Buenos Aires. Cesan en sus cargos por vencimiento de mandato: Jorge de Pablo Cajal, Osvaldo

Héctor Baños, Matias Gonzalo Bujan, Cristian Alberto Kruger, Pedro Eugenio Aramburu, Santiago Direaux, Jorge

Pablo Brito, Carlos de la Vega, Marcos Brito, Delfín Federico Ezequiel Carballo, Bakuri Luis Alberto González y

Facundo Goslino. Autorizado según instrumento privado acta de Directorio de fecha 03/11/2017

Nicolas Colombo Minguillon - T°: 117 F°: 643 C.P.A.C.F.

e. 24/01/2018 N° 3890/18 v. 24/01/2018