AUTOPISTAS DEL SOL S.A.

AUTOPISTAS DEL SOL S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. Convocase a los señores Accionistas de Autopistas

del Sol S.A. a la Asamblea General Extraordinaria de accionistas a celebrarse el día 21 de febrero de 2018 a las

12 horas en las oficinas sitas en la calle Tucumán 1 Piso 2° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, domicilio

que no corresponde a la sede social, en primera y única convocatoria, la cual deberá considerar los siguientes

puntos del ORDEN DEL DÍA. 1) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA.

2) CONSIDERACIÓN DEL TEXTO DE ACUERDO INTEGRAL ARRIBADO EN EL PROCESO DE RENEGOCIACIÓN

CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL ACCESO NORTE. 3) APROBACIÓN DE LA FIRMA DEL

ACUERDO INTEGRAL Y DOCUMENTACION RELACIONADA. Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que el

registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25 de Mayo

362 - Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, horario de atención de lunes a viernes de 10 a 17 horas. Por

lo tanto, para asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada

al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a

Asamblea, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la Asamblea, es decir,

hasta el 15 de febrero de 2018 a las 17 horas, en la Sede Social sita en la calle Uruguay, 634, piso 4° “G”, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas. El Directorio. Andrés Barberis Martin. Presidente.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 431 DE FECHA 19/04/2016 ANDRES ALFONSO

BARBERIS MARTIN - Presidente

e. 25/01/2018 N° 4094/18 v. 31/01/2018