OILTANKING ARGENTINA S.A.

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OILTANKING ARGENTINA S.A. - Se hace saber que por: 1) Acta de Asamblea y Directorio del 03/03/2017,

se eligió y conformó el actual directorio, asi: Presidente: Holger Cristian Donath, argentino, nacido

04/05/1964 ingeniero mecánico, DNI 16785354, domicilio real: España 2730, Olivos, Provincia de Buenos

Aires; Vicepresidente: Rolando Domingo Balsamello, argentino, nacido 04/12/1959, ingeniero químico, DNI

13.617.693, domicilio real: Aristobulo del Valle 5155, lote 472, Barrio San Francisco, Tigre, Provincia de Buenos

Aires; Director titular: Guillermo Blanco, argentino, nacido 24/10/1959, ingeniero naval, DNI 13.212.609,

domicilio real: Lafontaine 145 int. 203, Colonia Polanco Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México;

Director titular: Juan Pablo Rondina, argentino, nacido 31/03/1971, contador público, DNI 22.116.247, domicilio

real: Malharro 471, Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires; Director titular: Philip Bong Schmidt, alemán,

nacido 27/12/1981, diplomado en administración de empresas, DNI 95.707.052, domicilio real: Avenida Del

Libertador 13.670 piso 1° Departamento B, Martínez, Provincia de Buenos Aires; Director titular: Julio Néstor

Tellechea, argentino, nacido 08/11/1955, ingeniero químico, DNI 11.741.487, domicilio real: Heilwigstrasse 124,

Hamburgo, Alemania; Director titular: Andrés Bereilh, argentino, nacido 02/02/1964, contador público, DNI

16.738.992, domicilio real: Paseo de Eduardo Dato 19, 2do derecho, Madrid, España. Aceptaron los cargos.

Constitución de domicilio especial de los directores: Avenida Alicia Moreau de Justo 1150, piso 3, oficina 306

“B”, CABA; 2) Acta de Asamblea del 22/08/2017: (i) se reformó el artículo octavo del Estatuto Social, cuyo

texto actual es el siguiente: “ARTÍCULO 8: La dirección y administración de la Sociedad está a cargo de un

Directorio, compuesto del número de miembros que fije la Asamblea General entre un mínimo de uno (1) y un

máximo de nueve (9), con mandato por dos (2) ejercicios. Sus tareas podrán ser remuneradas y el costo será

imputado a gastos generales o a utilidades líquidas y realizadas correspondientes al ejercicio en el que se

devenguen, conforme lo resuelva la Asamblea Ordinaria de Accionistas. La Asamblea General de Accionistas

debe designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo para reemplazar a

los titulares en caso de renuncia, enfermedad o vacancia, según el orden de su elección. Los Directores,

en su primera sesión, deben designar un Presidente y un Vicepresidente, en su caso. Este reemplaza al

Presidente en caso de ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta

de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. En su primera reunión designará un Presidente,

pudiendo, en caso de pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia

o impedimento. En garantías de sus funciones, los titulares depositarán en la caja social la suma de Pesos Cien

($ 100) o su equivalente en títulos valores públicos. El Directorio tiene amplias facultades de administración

y disposición, incluso las que requieren poderes especiales. Podrá especialmente operar con toda clase de

bancos, compañías financieras o entidades crediticias oficiales y privadas; dar y revocar poderes especiales

y generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar

o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derecho

o contraer obligaciones a la Sociedad. La representación legal de la Sociedad corresponde al Presidente del

Directorio o al Vicepresidente, en su caso, o a dos Directores debidamente autorizados por el Directorio”;

(ii) se fijó en ocho el número de Directores Titulares; (iii) ratificó los siete directores que estaban en vigencia

designados en el Acta de Asamblea del 03/03/2017 y la distribución de cargos por Acta de Directorio de igual

fecha y, (iv) se designó como Directora titular a María Cecilia Descalzo con mandato hasta la finalización del

directorio designado en el Acta de Asamblea del 03/03/2017; 3) Acta de Directorio del 22/08/2017: (i) se ratificó

la distribución del directorio del Acta de Directorio del 03/03/2017, incluyendo a la nueva Directora titular:

María Cecilia Descalzo, argentina, nacida 26/03/1968, arquitecta, DNI 20.230.606, domicilio real: Avenida del

Valle 2781, Muñiz, Provincia de Buenos Aires. Aceptó el cargo. Constitución de domicilio especial: Avenida

Alicia Moreau de Justo 1150, piso 3, oficina 306 “B”, CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de

Asamblea de fecha 22/08/2017

FRANCISCO RIVERA MOIRANO - T°: 83 F°: 196 C.P.A.C.F.

e. 25/01/2018 N° 4057/18 v. 25/01/2018