TROGON S.A.

TROGON S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 16/02/2018 a las 18 hs. en primer convocatoria

y a las 19 hs. en segunda respectivamente en la calle Olga Cossettini 1151 piso 2 Depto. “D” CABA, para tratar

Complementación y Rectificación de las actas de asambleas del 16/12/2016 y 22/08/2017 y el siguiente ORDEN

DEL DIA. 1) Elección de 2 accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de las razones de la convocatoria fuera

de término. 3) Consideración de la documentación establecida por el art. 234 de la ley 19.550 correspondiente

a los ejercicios económicos cerrados el 31/12/2013; 2014 y 2015 y destino del resultado. 4) Cambio de la Sede

Social. 5) Consideración de la gestión del actual directorio. 6) Modificación del plazo de duración del directorio. 7)

Prescindencia de la sindicatura. 8) Designación de un director suplente. 9) Designación de nuevas autoridades por

cese del mandato de los directores anteriores. Los accionistas para asistir a la asamblea deberán cumplimentar

el art. 238 de la ley 19.550 y su inscripción en el libro de Asistencia cursando comunicaciones a la sociedad en la

calle Olga Cossettini 1151 piso 2 depto. “D” CABA.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Y ACTA DE DIRECTORIO AMBAS DE FECHA

16/12/2016 RAFAEL BARILARO - Presidente

e. 23/01/2018 N° 3647/18 v. 29/01/2018