VIENTOS LAS PASTURAS S.A.

VIENTOS LAS PASTURAS S.A.

(I.G.J. Nº 1.891.149) Comunica que por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 29/12/2017,

se resolvió unánimemente, conforme al Balance Especial de Transformación confeccionado al 30/11/2017: (a)

aprobar la transformación de la sociedad en una sociedad anónima unipersonal; (b) modificar su denominación

social de “VIENTOS LAS PASTURAS S.A.” a “VIENTOS LAS PASTURAS S.A.U.”, como consecuencia de lo cual

se modificó el art. 1° del Estatuto Social (c) dejar constancia que no existen accionistas recedentes, debido a

que la transformación ha sido resuelta por unanimidad de los accionistas titulares de la totalidad del capital

social; (d) mantener la sede social en Bouchard 710, Piso 9°, CABA; (e) Capital social: Dejar constancia que

el capital social es de $ 100.000 representado por 100.000 acciones de $ 1 valor nominal cada una. Cada

acción da derecho a un voto; (f) Administración y representación legal: El directorio tiene amplias facultades de

administración y disposición de los bienes, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del artículo

375 del Código Civil y Comercial de la Nación y 9 del Decreto Ley 5.965/63. Puede en consecuencia celebrar en

nombre de la sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social, entre ellos,

podrá especialmente comprar, gravar y vender inmuebles, y operar con toda clase de Bancos, Compañías,

Financieras o entidades crediticias, oficiales y privadas, del país, o del extranjero, entre ellos con el Banco de la

Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Hipotecario Nacional, siendo esta enumeración

meramente enunciativa y no limitativa. Puede otorgar y revocar poderes especiales, generales, judiciales, de

administración y otros, inclusive para querellar criminalmente, o extrajudiciales, con el objeto y extensión que

juzgue convenientes. Puede iniciar, proseguir, contestar denuncias o querellas penales. La representación legal

de la sociedad le corresponde al Presidente, o al Vicepresidente en su caso. El directorio podrá delegar la parte

ejecutiva de las operaciones sociales en uno o más gerentes o apoderados, con las más amplias facultades,

cuya designación podrá recaer entre los miembros del Directorio; como consecuencia de lo cual se modificó el

art. 9° del Estatuto Social; (g) Composición del Directorio: Dante Alejandro Dell’Elce (Presidente), Darío Martin

Febré (Vicepresidente), Favio Alejandro Jeambeaut como directores titulares y Patrick Charles Clement Obyn,

Daniel Héctor Pellegrini y Ricardo Alberto Fraga como directores suplentes. Todos los directores constituyeron

domicilio especial en Bouchard 710°, 9° CABA; y (h) Fiscalización: Será ejercida por 1 (un) síndico titular y 1

(un) síndico suplente, quienes durarán tres años en sus funciones, como consecuencia de lo cual se modificó

el art. 10° del Estatuto Social. Se designa a Antonio Lattuca como Síndico Titular y a Jorgelina Lattuca como

Síndico Suplente. Autorizado según instrumento privado acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha

29/12/2017

María Macarena Garcia Mirri - T°: 91 F°: 685 C.P.A.C.F.

e. 29/01/2018 N° 4724/18 v. 29/01/2018