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CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 21 de febrero de 2018 a las 10:30 horas, en

primera convocatoria, en la calle Aristóbulo del Valle N° 1257, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar

el siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.

2. Ratificación de la distribución de dividendos anticipados por la suma de $ 350.000.000, realizada conforme los

términos del artículo 224, 2° párrafo de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y el artículo 152 de la Resolución

General N° 7/15 de la Inspección General de Justicia, y autorizada mediante reunión de directorio de fecha 15 de

septiembre de 2017.

3. Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1° de la Ley General de Sociedades N° 19.550,

correspondientes al 11° ejercicio económico cerrado al 31 de octubre de 2017.

4. Consideración de los resultados no asignados del ejercicio que ascienden a la suma de $ 183.577.523.

Consideración de la propuesta del directorio de destinar la suma de $ $ 393.576 a fin de completar la reserva legal.

Consideración de la propuesta del directorio de distribuir dividendos en efectivo por el monto de $ 175.000.000.

Consideración de la propuesta de directorio de destinar el saldo de los resultados no asignados del ejercicio, que

asciende a la suma de $ 8.183.947 a aumentar la reserva facultativa para futuras inversiones.

5. Consideración de la gestión del directorio y actuación de la comisión fiscalizadora.

6. Designación de un (1) director suplente en reemplazo del Sr. Enrique Jorge Cánepa, por el plazo necesario para

la finalización del mandato del director renunciante.

7. Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de octubre de

2017.

8. Consideración de las remuneraciones a la comisión fiscalizadora.

9. Consideración de la disolución de la comisión fiscalizadora en razón de lo previsto en el art. 284, párr. 2 de la

Ley General de Sociedades N° 19.550 y el art. 13 del Estatuto de la Sociedad. Designación de un (1) síndico titular

y un (1) síndico suplente, con mandato por un ejercicio

10. Consideración de la modificación parcial del artículo 1° del Estatuto Social correspondiente a la denominación

social de la Sociedad.

Para asistir a la asamblea, los accionistas deberán depositar la constancia de las cuentas de acciones escriturales

a su nombre emitida por la Caja de Valores, en Aristóbulo del Valle 1257, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 11

a 15 horas, hasta el día 16 de febrero de 2018 inclusive.

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 108 de fecha 17/02/2016 Antonio Angel Tabanelli -

Presidente

e. 26/01/2018 N° 4457/18 v. 01/02/2018