DISTRIBER S.A.

DISTRIBER S.A.

Por reunión de Directorio de fecha 23/01/2018 se convoca a los sres. accionistas de DISTRIBER a la Asamblea

General Ordinaria del 21/02/2018 a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segnda convocatoria, a

celebrarse en la sede social de la Av. Corrientes 5239, piso 5, oficina E, C.A.B.A.a fin de tratar el siguiente Orden

del Dia: 1) Convocatoria fuera de término; 2) Consideración de los documentos estipulados en el Art. 234 de la Ley

19550 correspondientes a los Estados Contables cerrados al 31 de julio de 2017; 3) Consideración de los Resultados

del ejercicio cerrado el 31 de julio de 2017; 4) Distribución de Resultados, Honorarios y Otras retribuciones al

Directorio por el ejercicio cerrado al 31 de julio de 2017; 5) Consideración de la gestión del Directorio; 6) Elección

de dos accionistas para firmar el Acta. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA de fecha 13/08/2015 Miguel Angel Lafalce-Presidente

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha 13/08/2015 Miguel Angel

Lafalce - Presidente

e. 25/01/2018 N° 4103/18 v. 31/01/2018