N° 4513/18 Aviso del Boletín Oficial
INMOBILIARIA ITALIA S.A.
Texto del aviso
INMOBILIARIA ITALIA S.A.
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de febrero de 2018, a las 11 hs. en 1º convocatoria y a las
12 hs. 2º convocatoria, en Av. Cabildo 2230 Local 76, CABA para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación
de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de las razones por las cuales se convocó a asamblea fuera
del plazo legal respecto al ejercicio cerrado el 30 de Noviembre de 2015. 3) Consideración del otorgamiento de
una dispensa al Directorio para elaborar la memoria del presente ejercicio económico cerrado el 30/11/2015 y los
ejercicios económicos sobrevinientes, conforme con lo dispuesto por el Art. 308 RG 7/15 IGJ. 4) Consideración de
la documentación prescripta por el art. 234, inciso 1º de la Ley N° 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico
finalizado el 30/11/2015. 5) Consideración del resultado del ejercicio y su destino. 6) Consideración de la gestión
del Directorio y su retribución en exceso al límite dispuesto por el artículo 261 de la Ley N° 19.550. Consideración
de la gestión de la Sindicatura y su retribución. 7) Designación de Directorio por vencimiento del mandato: fijación
del número de Directores Titulares. Plazo de duración en sus cargos. 8) Designación de Síndico Titular y Síndico
suplente por vencimiento de mandato. Plazo de duración en sus cargos. 9) Autorizaciones para realizar las
inscripciones registrales de las resoluciones adoptadas por la Asamblea. NOTA: Para asistir a la Asamblea, los
Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia a la Sociedad con no menos de tres días hábiles de
anticipación a su celebración, en Av. Cabildo 2230 Local 76, CABA en el horario de 14 a 17 horas.
Designado según instrumento privado acta de directorio 92 de fecha 12/03/2013 Gabriela Gisela Rinaldi - Presidente
e. 29/01/2018 N° 4513/18 v. 02/02/2018