PROFINE S.A.

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Convocase a Asamblea Ordinaria para el 20/02/2018 a las 8:30 en primera convocatoria y segunda convocatoria

a las 9:30 del mismo dia, ambas en Avenida Cordoba 1233 piso 2º Ciudad de Buenos Aires a efectos de tratar

el siguiente orden del dia: 1º) Explicacion de las razones que motivaron las convocatorias fuera del plazo legal

para la consideracion de la documentacion del articulo 234 inciso 1ºde la ley 19.550 correspondiente a los

ejercicios economicos finalizados el 31/12/2014, 31/12/2015 y 31/12/2016; 2º) Consideracion de los documentos

del art 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios economicos cerrados el 31/12/2014,

31/12/2015 y 31/12/2016. Dispensa al Directorio de confeccionar las Memorias conforme art. 307 de las Normas

de IGJ; 3º) Consideracion de los resultados economicos de los ejercicios cerrados el 31/12/2014, 31/12/2015

y 31/12/2016; 4º) Consideracion de la gestion del Directorio durante los ejercicios cerrados el 31/12/2014,

31/12/2015 y 31/12/2016; 5º) Remuneracion del Directorio, incluyendo funciones tecnico-administrativas en

exceso del limite del articulo 261, Ley 19.550; 6º) Designacion de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberan efectuar el deposito de

sus acciones o certificado bancario, o bien informar en forma fehaciente de su intencion de hacerlo en Avenida

Cordoba 1233 piso 2º Ciudad de Buenos Aires con tres dias habiles de anticipacion a la fecha fijada para la

Asamblea en el horario de 13:00 a 18:00.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 7/7/2017 claire anne andree hulin - Presidente

e. 29/01/2018 N° 4719/18 v. 02/02/2018