TGLT S.A.

TGLT S.A.

Convocase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de TGLT S.A. (la “Sociedad”),

a ser celebrada el día 28 de febrero de 2018 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el día 14 de marzo de 2018

a las 10:00 horas en segunda convocatoria (esta segunda convocatoria, únicamente a los efectos de la Asamblea

Ordinaria, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 237 de la Ley General de Sociedades) en la sede social

sita en Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: “1)

Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea. 2) Consideración de la emisión de hasta

veinticinco millones (25.000.000) de nuevas acciones ordinarias de valor nominal un peso (AR$ 1), escriturales, con

derecho a un voto por acción de la Sociedad, a ser integradas en especie mediante la transferencia a la Sociedad

de acciones de Caputo de titularidad de aquellos que opten por participar en la Oferta Pública Voluntaria de Canje.

Fijación de los parámetros y el rango de precios dentro de los cuales el Directorio establecerá el precio final de

suscripción, la prima de emisión y decidirá la emisión de acciones adicionales (incluyendo la determinación de

un factor de ajuste a la relación de canje en un más o menos 10%). Delegación en el directorio de la Sociedad de

la facultad de determinar la totalidad de los restantes términos y condiciones de emisión de la Oferta de Canje.

Autorización al Directorio para subdelegar las antedichas facultades en uno o más directores y/o gerentes de la

Sociedad. Consideración de la suspensión del derecho de preferencia en la suscripción de las acciones a emitirse

con relación a este punto del Orden del Día (respecto de esta última cuestión, la asamblea de accionistas sesionará

con carácter de extraordinaria). 3) Ratificación del aumento del capaviso aital social aprobado por las Asambleas

Generales Ordinarias y Extraordinarias de fecha 14 de abril de 2016 y 20 de abril de 2017. Ampliación del monto

a emitirse hasta un valor nominal de Pesos Quinientos Cincuenta Millones (AR$ 550.000.000). Autorización al

Directorio para realizar una emisión adicional de acciones de TGLT S.A. en caso que las demandas de suscripción

de acciones de TGLT S.A. excedan la cantidad de acciones originalmente emitidas. Fijación de los parámetros y

el rango de precios dentro de los cuales el Directorio establecerá los precios finales de suscripción, las primas de

emisión y decidirá las emisiones de acciones adicionales. Prórroga por dos (2) años de la delegación en el directorio

de la Sociedad de la facultad de determinar las fechas y la totalidad de los restantes términos y condiciones de las

emisiones, siempre por hasta el monto total autorizado. Autorización al Directorio para subdelegar las antedichas

facultades en uno o más directores y/o gerentes de la Sociedad. Consideración de la reducción del plazo para

ejercer el derecho de preferencia en la suscripción de las acciones a emitirse con relación a este punto del Orden

del Día (respecto de esta última cuestión, la asamblea de accionistas sesionará con carácter de extraordinaria). 4)

Otorgamiento de autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones necesarias para la obtención

de las inscripciones correspondientes”. El Directorio.

Nota: 1) Se recuerda a los señores accionistas que Caja de Valores S.A., domiciliada en 25 de Mayo 362 PB,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a

la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja

de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la

sede social de la Sociedad sita en Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cualquier

día hábil y en el horario de 10:00 a 15:00 horas, y hasta el día 23 de febrero de 2018 a las 15:00 horas inclusive.

La Sociedad entregará a los señores accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la

Asamblea. 2) Se recuerda a los señores accionistas que representen a sociedades constituidas en el extranjero

que, de acuerdo con lo establecido por la Resolución General N° 7/2005 de la Inspección General de Justicia, para

asistir a la Asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley N° 19.550 acompañando

la documentación respectiva junto con la comunicación de asistencia. 3) Asimismo, de conformidad con lo

dispuesto por la Resolución N° 465/04 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la comunicación de

asistencia y de la efectiva concurrencia a la Asamblea deberá acreditarse respecto de los titulares de acciones y

su representante, respectivamente: nombre, apellido y documento de identidad; o denominación social y datos de

registro, según fuera el caso, y demás datos especificados por la mencionada norma. Estatuto original inscripto el

13/6/2005 bajo el número 6967, libro 28 de S.A.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 14/04/2016 Federico Nicolás Weil - Presidente

e. 29/01/2018 N° 4770/18 v. 02/02/2018