ALERCON S.A.

ALERCON S.A.

ALERCON S.A. convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en

el domicilio de la calle Paraguay 1132, 2do. piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 27 de Febrero de

2018 a las 12:00 hs. para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2. Consideración de los motivos de la convocatoria

fuera del plazo legal, de la situación social y del estado de las obras.

3. Consideración de los documentos indicados en el artículo 234 de la LGS, correspondientes al ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2016 y dispensa a los administradores de confeccionar la Memoria de acuerdo a

los requerimientos de información previstos en la Resolución General 4/2009 de la IGJ sig. y ccdtes.

4. Destino de los resultados y retribuciones al directorio.

5. Aprobación de la gestión del Directorio.

6. Consideración de las sumas ingresadas a la sociedad por los accionistas y su consideración y tratamiento

y resolución respecto de aumento del capital con expresión de monto, caudal y forma y eventual limitación del

derecho de preferencia conforme art. 197 de la LGS. y consecuente reforma del Artículo Cuarto de los estatutos

y autorizaciones.

7. Consideración de devolución de las sumas ingresadas por accionistas que no hayan sido considerados en el

aumento del capital y mecánica y documentación al respecto.

8. Consideración de la oferta recibida de compra de parte del Lote XIII (Circ. IV - Parc. 215 - Part. Inm. 8663)

ubicado en el Partido de Tigre, Prov. de Buenos Aires, sobre el Rio Lujan, que corresponde a las fracciones linderas

al emprendimiento náutico realizado por la sociedad con una superficie aproximada de 9.520 mts2. sobre el Rio

Lujan y 22.975 mts2. sobre calle Solís y en su caso establecer pautas y condiciones y autorización al Directorio.

Buenos Aires, Enero de 2018

Roberto Federico James

Presidente

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y DE DIRECTORIO AMBAS de

fecha 29/04/2016 ROBERTO FEDERICO JAMES - Presidente

e. 30/01/2018 N° 4944/18 v. 05/02/2018