AREAL S.A.

AREAL S.A.

Convocase a los Señores Accionistas de AREAL S.A. a: la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para

el día 19 de febrero de 2018 a celebrarse a las 11:30 horas, en la nueve sede social sita en la calle Paraguay

643 6° Piso Oficina “B” de ésta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

1º) Motivos de la celebración de la Asamblea fuera de término, 2°) Designación de dos accionistas para

firmar el acta, 3°) Consideración de la documentación indicada por el Art. 234 Inc. 1° de la ley 19550 y

sus modificaciones, por el ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2017. 4º) Tratamiento de los resultados del

ejercicio. Retribución al Directorio, 5°) Consideración de la gestión del Directorio. Buenos Aires, 22 de enero

de 2018. EL DIRECTORIO.

DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Nº 27 DE FECHA 22/05/2015 serafin reinaldo bodalo - Presidente

e. 02/02/2018 N° 5631/18 v. 08/02/2018